PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
"INFORMATIKA" akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32
24. 05. 2007. godine
Na osnovu člana 41 Osnivačkog akta i člana 13 Statuta, saglasno Odluci br. 1/23, od 24. 05. 2007. godine, Upravni odbor Preduzeća za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering ''Informatika'' akcionarsko društvo, objavljuje
P O Z I V
za XV redovnu sednicu Skupštine akcionara
za četvrtak, 28. juni 2007. godine, sa početkom u 16,00 časova, sa sledećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Informatike a.d. u 2006. godini
- donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Informatike a.d. u 2006. godini
4. Finansijski izveštaji Informatike a.d. za 2006. godinu
- donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Informatike a.d. za 2006. godinu
5. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Informatike a.d. za 2006. godinu
- donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Informatike a.d. za 2006. godinu
6. Konsolidovani finansijski izveštaj grupe Informatika za 2006. godinu
- donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe Informatika za 2006. godinu
7. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe Informatika za 2006. godinu
- donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe Informatika za 2006. godinu
8. Odluka o sticanju i otuđivanju sopstvenih akcija
9. Izveštaj Upravnog odbora o stečenim sopstvenim akcijama
10. Izbor nezavisnog revizora za 2007. godinu
Skupština će se održati u sedištu Društva u Beogradu, Jevrejska ul. br. 32.
Dan utvrđenja akcionara je 28. maj 2007. godine.
Pravo učećša u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari ili punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 3.500 akcija sa pravom glasa. Akcionari sa manjim brojem akcija imaju pravo da se udruže radi ostvarenja prava glasa preko punomoćnika.
Punomoćja za zastupanje u radu Skupštine treba dostaviti Pravnoj službi najkasnije do 25. 06. 2007. godine u 16,00 časova, do kada treba i prijaviti, odnosno otkazati učešće u radu Skupštine (tel. 3215-311).
Radi evidentiranja prisustva, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine i preuzimanja glasačkih listića potrebno je da akcionari pristupe evidentiranju u 15,00 časova na dan održavanja Skupštine.
Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva www.informatika.com, počev od 29. maja 2007. godine.
Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u Pravnoj službi, svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova, počev od 29. maja 2007. godine.
Nesaglasni akcionari mogu da koriste pravo iz člana 444 Zakona o privrednim društvima.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Slobodan Srećković
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA“ akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Datum: 28.05.2007.
PREDLOG ODLUKE
Na osnovu člana 35. Osnivačkog akta Informatike ad, na 15. redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana 28.06.2007. godine, doneta je
O D L U K A
Želimir LUKAČ bira se za predsednika Skupštine akcionara Informatike a.d.
Mandat predsednika Skupštine akcionara počinje teći danom donošenja odluke o izboru.
PREDSEDAVAJUĆI
_________________________
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA“ akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Datum: 28.05.2007.
PREDLOG ODLUKE
Na osnovu člana 35. Osnivačkog akta Informatike a.d. 15. redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana 28.06.2007. godine, doneta je
O D L U K A
USVAJA SE Poslovnik o radu Skupštine akcionara Informatike a.d.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
_________________________
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA“ akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Datum: 28.05.2007.
PREDLOG ODLUKE
Na osnovu člana 35. Osnivačkog akta Informatike a.d., na 15. redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana 28.06.2007. godine, doneta je
O D L U K A
USVAJA SE izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Informatike a.d. za 2006. godinu.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
_________________________
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA“ akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Datum: 28.05.2007.
PREDLOG ODLUKE
Na osnovu člana 35. Osnivačkog akta Informatike a.d., na 15. redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana 28.06.2007. godine, doneta je
O D L U K A
USVAJAJU SE finansijski izveštaji Informatike a.d. za 2006. godinu.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
_________________________
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA“ akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Datum: 28.05.2007.
PREDLOG ODLUKE
Na osnovu člana 35. Osnivačkog akta Informatike a.d., na 15. redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana 28.06.2007. godine, doneta je
O D L U K A
USVAJA SE izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora – Preduzeća za reviziju „BDO BC Excel“ o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Informatike a.d. za 2006. godinu.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
_________________________
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA“ akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Datum: 28.05.2007.
PREDLOG ODLUKE
Na osnovu člana 35. Osnivačkog akta Informatike a.d., na 15. redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana 28.06.2007. godine, doneta je
O D L U K A
USVAJA SE Konsolidovani finanasijski izveštaj grupe Informatika za 2006. godinu.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
_________________________
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA“ akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Datum: 28.05.2007.
PREDLOG ODLUKE
Na osnovu člana 35. Osnivačkog akta Informatike a.d., na 15. redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana 28.06.2007. godine, doneta je
O D L U K A
USVAJA SE izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora – Preduzeća za reviziju „BDO BC Excel“ o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja grupe Informatika za 2006. godinu.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
_________________________
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA“ akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32
PREDLOG ODLUKE
Na osnovu člana 35. u vezi člana. 21. Osnivačkog akta „Infromatike“ a.d. , na 15. redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana 28.06.2007. godine, doneta je
O D L U K A
O STICANJU I OTUĐENJU SOPSTVENIH AKCIJA
1. Sticanje i otuđenje sopstvenih akcija izvršiće se saglasno čl. 221, 222 stav 1 i 223. Zakona o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i Beogradske berze.
2. Ovlašćuje se Upravni odbor da na osnovu sopstvene procene, odluči o realizaciji ove odluke, da odredi vreme sticanja i otuđenja, broj akcija koje se imaju steći, otkupnu odnosno prodajnu cenu, postupak sticanja i otuđenja, i da rešava sva druga pitanja s tim u vezi.
3. Upravni odbor je dužan da na prvoj narednoj Skupštini akcionara podnese izveštaj o realizaciji ove odluke.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
_________________________
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA“ akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Datum: 28.05.2007.
PREDLOG ODLUKE
Na osnovu člana 35. Osnivačkog akta Informatike a.d., na 15. redovnoj Skupštini akcionara, održanoj dana 28.06.2007. godine, doneta je
O D L U K A
VRŠI SE izbor nezavisnog revizora – Preduzeća za reviziju „BDO BC Excel“ sa sedištem u Beogradu, Knez Mihailova 10, za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu u skladu sa važećim zakonskim propisima i Međunarodnim standardima revizije.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
_________________________