Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (''Sl. glasnik RS'' br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (''Sl. glasnik RS'' br. 100/06, 116/06), a u vezi sa čl. 281 Zakona o privrednim društvima,

Preduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering ''Informatika'' akcionarsko društvo, Beograd, Jevrejska ul. br. 32, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU - Sazivanju ponovljene Skupštine akcionara
i
POZIV - OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA

Upravni odbor Preduzeća za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering ''Informatika'' akcionarsko društvo, na sednici održanoj 14. avgusta 2009. godine, doneo je

O D L U K U

da se ponovljena sednica XVII redovne Skupštine akcionara, koja nije održana 14. avgusta 2009. godine zbog nedostatka kvoruma, održi 18. 08. 2009. godine, sa početkom u 15,00 časova, sa

D N E V N I M     R E D O M

1. Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Informatike a.d. u 2008. godini
- donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Informatike a.d. u 2008. godini;
2. Izveštaj o radu Nadzornog odbora
- donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora;
3. Finansijski izveštaji Informatike a.d. za 2008. godinu
- donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Informatike a.d. za 2008. godinu;
4. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Informatike a.d. za 2008. godinu
- donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Informatike a.d. za 2008. godinu;
5. Konsolidovani finansijski izveštaj grupe Informatika za 2008. godinu
- donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe Informatika za 2008. godinu;
6. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe Informatika za 2008. godinu
- donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe Informatika za 2008. godinu;
7. Odluka Upravnog odbora o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2008. godinu;
8. Odluka o povećanju osnovnog kapitala pretvaranjem dela neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2008. godinu u osnovni kapital;
9. Odluka o izdavanju običnih akcija V emisije bez javne ponude radi pretvaranja dela neraspoređene dobiti u osnovni kapital, i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti;
10. Odluka o izdavanju običnih akcija VI emisije bez javne ponude radi pretvaranja dela neraspoređene dobiti u osnovni kapital;
11. Odluka o izmeni Akta o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Osnivački akt);
12. Odluka o ovlašćenju predsednika Skupštine akcionara da potpiše i overi Odluku o izmenama i dopunama Akta o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Osnivački akt);
13. Izveštaj Upravnog odbora o statusu sopstvenih akcija;
14. Odluka o sticanju i otuđivanju sopstvenih akcija;
15. Izbor nezavisnog revizora za 2009. godinu.

Skupština će se održati u sedištu Društva u Beogradu, Jevrejska ul. br. 32.

Za ponovljenu sednicu važe verifikovana punomoćja koja su dostavljena za prvobitno sazvanu XVII redovnu Skupštinu akcionara Informatike a. d.
Radi evidentiranja prisustva, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine i preuzimanja glasačkih listića potrebno je da akcionari pristupe evidentiranju u 14,30 časova na dan održavanja Skupštine.
Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva www.informatika.com.
Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u Pravnoj službi, svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slobodan Srećković