На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (''Сл. гласник РС'' бр. 47/2006) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (''Сл. гласник РС'' бр. 100/06, 116/06 и 37/09),  

Предузеће за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ''Информатика'' акционарско друштво, Београд, Јеврејска ул. бр. 32,

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ - Сазивању Скупштине акционара

и

ПОЗИВ - ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА

            На основу члана 41 Оснивачког акта и члана 13 Статута, сагласно Одлуци бр. 1/21-1, од 14. 09. 2009. године, Управни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ''Информатика'' акционарско друштво, у складу са захтевом групе акционара који располажу са 24.772  акција, и чл. 277 Закона о привредним друштвима, објављује

П О З И В

за II ванредну седницу Скупштине акционара

за  15.  октобар 2009. године, са почетком у  13,00 часова, са следећим

Д Н Е В Н И М    Р Е Д О М

1. Одлука о избору председника Скупштине

 2. Одлука о избору чланова Управног одбора

. Скупштина ће се одржати у седишту Друштва у Београду,  Јеврејска ул. бр. 32.

 Дан утврђења акционара је  05. октобар 2009. године.

 Акционари који желе да дају предлог за избор председника Скупштине и чланова Управног одбора треба да исти доставе у седиште Друштва до 12. октобра 2009. године. Уз предлог обавезно доставити копије личне карте или пасоша предложених, њихове  биографске податке, као и њихову писану сагласност да буду предложени и бирани на наведене функције.

            Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине имају акционари или пуномоћници који поседују или представљају најмање 3.500 акција са правом гласа. Акционари са мањим бројем акција имају право да се удруже ради остварења права гласа преко пуномоћника. 

Пуномоћја за заступање у раду Скупштине треба доставити Правној служби најкасније до 12. октобра 2009. године у 16,00 часова, до када треба и пријавити, односно отказати учешће у раду Скупштине (тел. 3215-311).

            Ради евидентирања присуства, утврђивања кворума за рад Скупштине и преузимања гласачких листића потребно је да акционари приступе евидентирању у 12,00 часова на дан одржавања Скупштине.

Позив за седницу Скупштине објављује се на интернет страници Друштва www.informatika.com.

Друштво обезбеђује копију материјала за седницу Скупштине сваком акционару који то захтева, у седишту Друштва, у Правној служби, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 14,00 часова.

            Несагласни акционари могу да користе право из члана 444 Закона о привредним друштвима.

                                                                ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА        

                                                                       Слободан Срећковић

 Odluka predsednik

 Odluka UO